أنت هنا

28 شوال 1439
المسلم/ وكالات

قالت مسؤولة أمريكية إن بلادها نجحت في تفكيك خلية لنقل العملة الصعبة بطريقة غير شرعية من الإمارات العربية المتحدة إلى إيران وذلك في إطار السعي الأمريكي لتضييق الخناق التجاري والاقتصادي على طهران.

 

وقالت سيجال مانديلكر وكيلة وزارة الخزانة الأمريكية لشؤون الإرهاب والمخابرات المالية "فككنا معا شبكة لصرف العملة كانت تنقل ملايين الدولارات إلى فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني".

 

وأضافت أنه جرى تفكيك الشبكة في مايو ، مشيرة إلى أن شركات صرافة استخدمت النظام المالي الإماراتي لنقل أموال إلى خارج إيران ثم تحويلها إلى دولارات أمريكية لتستخدمها جماعات تدعمها إيران في المنطقة.

 

وأبلغت الصحفيين أن الشبكة التي كان يديرها مسؤولون كبار في البنك المركزي الإيراني زورت وثائق واستخدمت شركات وهمية وواجهة ستارا لمعاملاتها.

 

ولم تذكر المزيد من التفاصيل عن هذه العملية. وفي مطلع يونيو أعلن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي أنه خفض نشاط سبع شركات صرافة بسبب انتهاكات غير محددة لقواعد مكافحة غسل الأموال وغيرها.

إضافة تعليق

1 + 0 =